Мошеннические уловки с криптовалютой

Опубликовано: 15.06.2019, 13:14
Криптовалютный рынок не стоит на месте, а стремительно развивается и, соответственно, обращает на себя внимание новых пользователей. По незнанию и наивности, заинтересовавшиеся криптовалютой люди, становятся жертвами аферистов. Настоящая статья позволит ознакомиться с основными схемами мошенничества и не попасть в сети злоумышленников.

1. Способ с несуществующим веб-сайтом.

Самая распространенная схема мошенничества – это создание фальшивых сайтов. Данный способ рассчитан на новичков, которые ищут распространенные биржи цифровых валют и обменники. Однако, незнающий пользователь имеет все шансы попасть на фейковый сайт, который является клоном популярной биржи.

Подвох в том, что изменив одну букву в URL страницы, можно сделать большое количество схожих сайтов. Дело в том, что поисковики не занимаются проверкой сайтов на их подлинность. Таким образом, фальшивые сайты оказываются в первых рядах поисковой системы, более того, даже в рекламном разделе.

Главная задача мошенника – похитить данные пользователей и заставить их совершать какие-либо операции с криптовалютой. В случае если лицо совершает какую-либо сделку, то криптовалюта владельца попадает в руки злоумышленников.

2. Пирамиды и депозиты криптовалют.

Избрав хороший криптовалютный кошелек и биржу, владельцы цифровых монет полагают, что их обмануть уже невозможно. Однако теперь ими заинтересовались создатели многоуровневого маркетинга.

Они могут говорить, что сейчас криптовалюта нерентабельный бизнес. Но если пользователь инвестирует часть своих средств в их сервис, то он сможет иметь более 2% прибыли ежедневно. Всего-то, сделав криптовалютный вклад, он будет получать постоянную пассивную прибыль. Выглядит довольно неплохо, но в реальности это стандартная пирамида. Так, спустя некоторое время она исчезнет, как и вклад пользователя.

3. Обман с помощью Skype и Qiwi-кошелька.

Мошенник ведет диалог с вероятным покупателем. Суть диалога заключается в продаже криптовалюты с помощью Qiwi-кошелька. Чтобы убедиться в наличии денежных средств у покупателя, злоумышленник, под различным предлогом, просит его показать баланс кошелька посредством Skype. А после, используя любые доступные методы, всячески принуждает к формированию ваучера. Тем временем, пока покупатель ведет беседу, мошенник, увидев на его экране сгенерированный код, активирует его на своем кошельке. Таким образом, все имеющиеся деньги на балансе покупателя переходят на счет аферисту.

4. Способ, где задействованы три лица.

В данной схеме продавец-аферист выступает в роли наблюдателя. Выставляет на продажу востребованный товар по заниженной цене и ожидает свою жертву. К популярному товару появляется заинтересованность и покупатель быстро находится. Кто бы отказался от приобретения последней модели iPhone, стоимостью дешевле рыночной. Злоумышленник настаивает на предоплате, путем перевода денег на счет банковской карты. А данная карта оформлена на третье лицо, которое является продавцом криптовалюты и ждет оплаты от афериста.

В случае успешной реализации данной схемы, профит имеют два лица, а именно аферист и продавец цифровых монет. Однако, покупатель может подать соответствующее заявление в полицию. Тогда реквизиты банковской карты приведут к продавцу монет. При таком исходе, в плюсе будет только один.
Предыдущая статья
Cледующая статья